Фото: открытый источник
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы проводит расследование в отношении руководства ТОО «Comfort Time» и подведомственных ему предприятий, сообщает Ult.kz.
Согласно данным следствия, организаторы открыли несколько фиктивных компаний и оформили поддельные пенсионные отчисления на имена безработных граждан или граждан с отрицательной кредитной историей. На основании этого банки, полагая, что заемщики имеют доход, одобрили кредиты.
В большинстве случаев заемщики не выполнили свои обязательства. Организаторы получали «вознаграждение» до 10% от выданной суммы за каждый кредит. В результате было оформлено 140 кредитов на сумму 399 млн тенге, которые не были возвращены.
Указанные факты зарегистрированы в городах Астана, Алматы, Шымкент и в нескольких областях.
АФМ отметил, что данные схемы еще больше усугубляют долговую нагрузку населения. Расследование продолжается.
