Фото: открытый источник
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области завершил досудебное расследование по факту создания и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Sincere Systems Group», сообщает Ult.kz.
Финансовая схема, выдавая себя за иностранную инвестиционную компанию, предлагала гражданам инвестировать в проекты, обещающие высокую доходность — выращивание и продажу медицинской конопли, а также другие «инновационные» направления.
С целью легализации мошеннической схемы был создан специальный сайт с личными кабинетами, где пользователи могли пополнять свои счета через внутренние токены SWP и SWCT, а затем обменивать их на фиатные деньги. Однако было установлено, что деньги вкладчиков были потрачены на личные нужды подозреваемых.
В ходе расследования установлено, что общая сумма причиненного ущерба превысила 52 миллиона тенге.
С санкции суда наложен арест на недвижимое имущество подозреваемых, расположенное в городах Астана и Темиртау, общей стоимостью 76 миллионов тенге. Кроме того, в отношении них применены меры пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде из страны.
Уголовное дело направлено в суд.
