Фото: Региональная служба коммуникаций Алматинской области
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы завершил расследование в отношении подростка, занимавшегося незаконным оборотом цифровых активов на сумму 5,6 миллиарда тенге, сообщает агентство.
Несовершеннолетний подозреваемый в сентябре 2020 года разместил объявления о проведении обменных операций в мессенджере «Telegram» и на платформе «OLX».
«Поскольку пользователями криптобиржи «Binance» могут быть только совершеннолетние, для создания аккаунта он попросил своего старшего брата пройти верификацию. В 2021 году он зарегистрировал еще три аккаунта на имена своих родственников с целью дробления оборотных сумм и снижения риска блокировки», — сообщают в агентстве финансового мониторинга.
Подозреваемый подросток с 2021 по 2024 год занимался незаконным оборотом цифровых активов на общую сумму 5,6 миллиарда тенге. За оказанные услуги он получал вознаграждение от 0,5% до 2,5%.
«На незаконно полученные доходы подозреваемый приобрел автомобиль Mitsubishi, который по решению суда был арестован. Приговором суда он признан виновным по статье 214, части 2, пункту 2 «Незаконное предпринимательство, сопряженное с получением дохода в особо крупном размере» Уголовного кодекса и приговорен к 2,5 годам ограничения свободы», — сообщают в ведомстве.
Также в доход государства конфискованы цифровые активы на сумму 5 172 USDТ и автомобиль Mitsubishi.
Напомним, в прошлом году было ликвидировано 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом 60 млрд тенге. Активы на сумму около 2,5 млрд тенге (4,8 млн USDT) были заблокированы и конфискованы.
