Фото: открытые источники
Деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana», действовавшей под прикрытием потребительского кооператива, остановлена, сообщает Ult.kz.
По данным Агентства по финансовому мониторингу, организаторы пирамиды под руководством Туганбаева Н.М. привлекли более 86 тысяч граждан на сумму 12,4 млрд тенге, обещая ежемесячный доход до 30%.
На самом деле реального бизнеса не существовало, выплаты осуществлялись за счет вкладов новых участников. В результате Туганбаев и его сообщники незаконно присвоили 3,8 млрд тенге.
Подозреваемые ввели в заблуждение вкладчиков, заявляя о работе в Алматы производства строительных материалов, швейного цеха и завода бытовой и медицинской техники. В действительности продукция закупалась у сторонних поставщиков и маркировалась логотипом «Asar Baspana».
«С декабря 2024 года, когда доверие к пирамиде начало снижаться, организаторы распространили ложную информацию об открытии автосалона и налаживании партнерства с официальными дилерами. На самом деле автомобили приобретались на деньги вкладчиков и оформлялись на родственников Туганбаева», — уточнили в АФМ.
Когда возникли обстоятельства, разоблачающие пирамиду, Туганбаев Н.М. 8 февраля перевел сайт «Asar Baspana» в технический режим. Это было сделано с целью сокрытия преступной деятельности.
«Однако в ходе расследования серверные данные были восстановлены. Согласно данным сайта, из 15,5 тысяч вкладчиков, достигших уровня «Gold», квартира была выдана только одному. По программе «Platina» из 15 тысяч претендентов автомобиль получил только один вкладчик», — сообщили в агентстве.
9 февраля 2025 года проведены обыски в 49 офисах и по местам жительства 81 подозреваемого, изъяты 1,1 млрд тенге, 10 автомобилей премиум-класса, таких как Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570, оформленных на Туганбаева и его близких.
Кроме того, в доме брата Туганбаева в городе Актау обнаружено 9
