29 ноября текущего года в городе Индор подведены итоги 41-го Пленарного заседания ЕАГ, посвященного 20-летию создания Группы.
Делегация Казахстана приняла участие в семинарах по инновациям в области финансовых технологий в сфере ПОД/ФТ, а также по оценке рисков участия юридических лиц в отмывании денег.
Участие в обучающих мероприятиях позволило изучить передовой международный опыт по выявлению фактов ПОД/ФТ с использованием новых технологических инструментов и проведению углубленной проверки организаций на предмет потенциальных рисков отмывания денег.
В рамках Пленарного заседания прошли двусторонние встречи с делегациями России, Китая, Индии и ОАЭ.
Были достигнуты договоренности по следующим вопросам расширения сотрудничества:
— Борьба с кибермошенничеством, финансированием терроризма и экономическими преступлениями;
— Обмен опытом по внедрению искусственного интеллекта, обработке «больших данных» и автоматизации бизнес-процессов.
По итогам Пленарного заседания:
— Утвержден отчет по взаимной оценке индийской системы «по противодействию отмыванию денег»;
— Рассмотрен отчет о прогрессе системы ПОД/ФТ Таджикистана;
— Проведен обзор оперативной обстановки по рискам финансирования терроризма и отмывания денег в государствах-членах ЕАГ на 2024 год;
— Объединенные Арабские Эмираты получили статус наблюдателя.
Агентство финансового мониторинга продолжает системную работу по обеспечению экономической и финансовой безопасности Казахстана.
Фото: Пресс-служба АФМ РК