Фото:depositphotos.com
ККА предупреждает о участившихся случаях вовлечения граждан в преступные схемы, предлагая им легкий заработок через использование личных банковских карт для легализации преступных доходов. Граждане могут быть вовлечены в преступные схемы, передавая свои банковские карты третьим лицам для совершения финансовых операций, не осознавая риска стать «дропом», — сообщает «Ұлт ақпарат» со ссылкой на Tengrinews.kz.
Деньги могут быть получены в результате киберпреступлений или от преступных схем, таких как торговля наркотиками и людьми. Согласно анализу, проведенному ККА, в схемах, связанных с наркоторговлей, использовалось 30 тысяч банковских карт с общим оборотом 22 миллиарда тенге.
Участие в таких незаконных схемах влечет за собой серьезные последствия, такие как конфискация имущества, административная и уголовная ответственность.
«Согласно последним исследованиям ККА, установлено, что лица, испытывающие финансовые трудности, в частности безработные, студенты и представители социально уязвимых групп, подвержены высокому риску стать «дропами», поверив обещаниям мошенников о легком и быстром заработке», — говорится в сообщении.
Студенты из Астаны и Караганды, а также 64-летний пенсионер из Темиртау участвовали в схеме отмывания денег от продажи наркотиков через Telegram-магазин в качестве «дропов». Через их счета прошло более 100 миллионов тенге. Общий оборот этого наркошопа превысил 2 миллиарда тенге.
В другом случае в Алматы использовалась карта 20-летнего студента, на счет которого поступило 22,5 миллиона тенге от более чем 900 человек. Переводы составляли от 7,5 тысяч до 15 тысяч тенге, что соответствует стоимости разовых доз наркотических средств. Позднее было заявлено, что эти деньги выводились на криптокошельки правонарушителей.
«Уважаемые граждане! Проявляйте бдительность и уберегите себя от участия в преступных схемах, если незнакомые граждане или представители компаний связываются с вами через онлайн-диалог и предлагают перевести деньги на ваш счет