Фото: Агентство по финансовому мониторингу
Агентство по финансовому мониторингу пресекло незаконную деятельность 55 Telegram-каналов. Таким образом, пресечен наркобизнес с оборотом 48 миллиардов тенге, обманувший более 50 тысяч человек.
По данным Агентства по финансовому мониторингу, с начала года правоохранительными органами страны (ЭКЦБ, КНБ, ГП, МВД) возбуждено 60 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Половина из них – факты контрабанды. По еще 29 материалам, касающимся онлайн-наркошопов, проведены проверочные мероприятия.
«Задержано более 100 человек, в том числе 12 членов ОПГ. Из оборота изъято около 100 кг тяжелых наркотиков – кокаин, кетамин, мефедрон и марихуана, а также более 1 тонны прекурсоров для их изготовления. Заблокированы банковские карты около 30 тысяч «дропов», являющихся потенциальными участниками преступлений. В Шымкенте пресечен крупнейший в Казахстане канал производства и сбыта мефедрона. Создана нарколаборатория, где изъята более 1 тонны кислот для производства синтетических наркотиков», – сообщили в агентстве.
Агентство отметило, что ее производственная мощность позволяет ежемесячно производить 50 тысяч доз наркотиков. В рамках международного сотрудничества АФМ на основе аналитических данных провело спецоперацию с участием финансовых разведок Казахстана, Беларуси и России по ликвидации транснациональных интернет-магазинов, распространявших наркотики на пространстве СНГ.
«На территории трех стран закрыты три крупных наркомагазина, задержано 35 наркодилеров, изъято более 1 тонны психотропных веществ и около 3,5 тысяч доз синтетических наркотиков, готовых к продаже клиентам. Общий доход международных «наркоторговцев» составил около 30 миллионов долларов США, из которых 12 миллионов выведены в криптовалюте. По инициативе АФМ внесены изменения в постановления Национального банка и АРРФР,