Фото: Агентство по финансовому мониторингу
В Алматы осуждены члены ОПГ, причастные к незаконной легализации денежных средств, сообщает «Ұлт ақпарат» со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Члены ОПГ в Алматы занимались обналичиванием денежных средств с банковских счетов и выпиской счетов-фактур по фиктивным сделкам.
Данный факт расследовал территориальный департамент АФМ.
«Установлено, что 5 членов ОПГ под руководством А. Абдуллаева в период с 2018 по 2022 год систематически обналичили 11,7 млрд тенге через банковские счета подконтрольных им 15 компаний и более 170 индивидуальных предпринимателей.
Приговором суда организатор ОПГ и один из участников признаны виновными и приговорены к лишению свободы сроком на 6 и 7,5 лет в колонии общего режима.
Кроме того, в рамках досудебного расследования еще три члена ОПГ, причастные к данному преступлению, объявлены в международный розыск», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, заключение фиктивных сделок, незаконная легализация денежных средств приводит к непоступлению в бюджет страны миллиардов налогов. Этот вид экономических преступлений препятствует реализации государственных социальных проектов, выплате пенсий и пособий, строительству новых дорог, больниц, школ.