Фото: Getty images / iStockphoto
В Актюбинской области организаторы финансовой пирамиды приговорены к длительным срокам заключения. Данный факт расследовал территориальный департамент АФМ, сообщает «Ұлт ақпарат» со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
В марте 2022 года преступная группа под руководством Д.И. Даулетова, А.Т. Жанасаева, в составе которой были К.А. Кудасов, О.Б. Жайлаубай и другие лица, под прикрытием деятельности по покупке автотранспортных средств по высокой цене и продаже по низкой цене под наименованием ТОО «Аuto Seller» создала финансовую пирамиду.
Руководители ТОО «Аuto Seller» предлагали автовладельцам (независимо от регистрационного учета) выкупить их автомобили на 20% дороже с оплатой в течение двух-трех месяцев равными долями, заключая нотариально не удостоверенные договоры купли-продажи.
После этого данные автомобили продавались третьим лицам по заниженной цене с целью дальнейшей оплаты денежных средств новым лицам, осуществляющим продажу транспортных средств.
«Сумма ущерба по договорам купли-продажи составила 404 млн тенге.
Суд приговорил Д.И. Даулетова к 9 годам лишения свободы, А.Т. Жанасаева – к 8 годам, К.А. Кудасова – к 7 годам и О.Б. Жайлаубая – к 7 годам лишения свободы.
Приговор в законную силу не вступил», — говорится в сообщении.