Фото: пресс-служба АФМ
В Алматы осуждены пять членов организованной преступной группы, занимавшейся выпиской фиктивных счетов-фактур, сообщает «Ұлт ақпарат» со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
В Алматы пять членов ОПГ занимались незаконным обналичиванием денежных средств и выпиской фиктивных счетов-фактур. Досудебное расследование по данному факту завершено департаментом АФМ по городу Алматы.
Установлено, что члены ОПГ систематически оказывали услугу по незаконному обналичиванию денежных средств со счетов второго уровня для юридических лиц. Через подконтрольные 17 коммерческих компаний они помогли уклониться от уплаты налогов путем выписки фиктивных счетов-фактур на оказание услуг по строительно-монтажным работам, транспортным услугам и отгрузке товаров народного потребления на сумму более 5 млрд тенге.
Организаторы преступной группы регистрировали «однодневные фирмы» на имена своих близких родственников и знакомых.
Приговором суда пять подсудимых признаны виновными и приговорены к лишению свободы на срок от 2 до 7 лет.
«АФМ продолжит планомерную работу по снижению доли «теневой» экономики и обеспечению защиты прав и интересов добросовестных субъектов предпринимательства.
Если вам известны факты злоупотребления полномочиями, хищения денежных средств или другие экономические правонарушения, просим сообщать в телеграм-бот «АФМ Insider».
Анонимность гарантируется», — говорится в сообщении.