Фото: пресс-служба АФМ
На территории Акмолинской области, городов Астана и Шымкент группа лиц занималась незаконным оборотом драгоценных металлов в особо крупном размере, сообщает «Ұлт ақпарат» со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
По данным ведомства, их деятельность выявили сотрудники Департамента АФМ по Акмолинской области при координации региональной прокуратуры.
Установлена вся схема по незаконной добыче, скупке, реализации золота, изготовлению и продаже неучтенных ювелирных изделий из него.
С 2019 года по настоящее время пять подозреваемых занимались скупкой золота, незаконно добытого и переработанного «черными копателями» в поселке Бестюбе.
Впоследствии слитки золота доставлялись по налаженным каналам, в подпольных цехах изготавливались неучтенные ювелирные изделия известных торговых марок и продавались в торговых домах Астаны и Шымкента.
«В ходе обысков изъято более 1 килограмма золотых слитков с содержанием золота 99,5% на сумму свыше 35 млн тенге и 335 ювелирных изделий, подготовленных к продаже.
Денежный оборот между подозреваемыми с января 2021 года по октябрь 2023 года превысил 300 млн тенге.
По делу признаны подозреваемыми 5 человек, в отношении 3 из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении.
Согласно статье 201 УПК РК, иная информация не подлежит разглашению.