Фото: Shutterstock
Департамент АФМ по ЗКО проводит досудебное расследование в отношении представителей компании Chia Tai Pharmaceutical по факту управления финансовой пирамидой, сообщает «Ұлт ақпарат» со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Данная компания позиционировала себя как инвестиционная организация, обещая высокую и стабильную прибыль. Кроме того, «Chia Tai Pharmaceutical» принимала деньги от физических лиц и, не используя их в предпринимательской деятельности, перераспределяла между участниками.
«Объем причиненного ущерба на сегодняшний день превышает 769 миллионов тенге.
В настоящее время подозреваемый в организации финансовой пирамиды задержан и с санкции суда арестован на два месяца», — говорится в сообщении.
Досудебное расследование продолжается. Согласно статье 201 УПК РК, иная информация не подлежит разглашению.
«Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в департамент экономических расследований по месту жительства. Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые институты.
Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и части 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда», — говорится в сообщении агентства.