Фото: пресс-служба Национального банка
Национальный банк Казахстана предупреждает об участившихся случаях мошенничества, связанных с международными переводами, сообщает «Ұлт ақпарат».
«Физические и юридические лица обращаются в Национальный банк с просьбами оказать содействие в получении денежных средств в иностранной валюте. Как правило, к таким обращениям прилагаются поддельные платежные документы (в том числе в формате SWIFT) и договоры, подтверждающие несуществующие счета и денежные переводы.
Просим обратить внимание, Национальный банк является центральным банком и представляет собой высший (первый) уровень в банковской системе Республики Казахстан. Национальный банк не обслуживает физических лиц и не осуществляет денежные переводы резидентам и нерезидентам РК.
Национальный банк не участвует в процессе обслуживания клиентских платежей через SWIFT и не выдает разрешений на проведение операций через SWIFT. Сообщаем, что Национальный банк регистрирует учетные номера по отдельным валютным договорам исключительно в целях сбора данных по валютным операциям. Данная процедура не несет разрешительной, санкционной или одобрительной функции», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы НБ, Национальный банк выдает учетный номер без каких-либо обязательств со стороны регулятора, и его наличие не означает поступление или отправку денег по договору. При этом выдача номера не освобождает лиц от ответственности за нарушение требований законодательства Республики Казахстан.