Фото: bloknot.ru
В Астане задержан подозреваемый в создании финансовой пирамиды Qnet, сообщает «Ұлт ақпарат» со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
«Департаментом АФМ по городу Астане совместно с прокуратурой города задержан подозреваемый по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Qnet». Данная компания осуществляла свою деятельность на территории Астаны и Акмолинской области с 2020 года по настоящее время.
Подозреваемый организовал деятельность финансовой пирамиды «Qnet», не используя привлеченные от физических лиц денежные средства на предпринимательскую деятельность. По схеме осуществлялось перераспределение и обогащение старых вкладчиков за счет взносов новых», — говорится в сообщении.
Деятельность международной компании «Qnet» замаскирована под вид сетевого маркетинга и электронной коммерции.
«Компания признана финансовой пирамидой в ряде стран. Также она была включена Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка в список компаний, имеющих признаки финансовой пирамиды.
Согласно заключению уполномоченного органа, сумма поступлений от вкладчиков компании составила 463 млн тенге», — говорится в сообщении ведомства.
Специализированный следственный суд города Астаны санкционировал подозреваемому меру пресечения в виде «содержания под стражей» сроком на 2 месяца.
Согласно статье 201 УПК РК, иная информация не подлежит разглашению.