Фото: time.kz
В Алматы началось главное судебное разбирательство по делу финансовой пирамиды Mudarabah Capital. Среди 12 обвиняемых – известные вайнеры Мейржан Торебаев и Мейирхан Шерниязов, сообщает портал Massaget.kz.
Процесс начался утром 9 января в Алмалинском районном суде. Дело рассматривалось в онлайн-режиме через видеоконференцсвязь по платформе Zoom. Прокурор, участвовавший в судебном заседании, зачитал акт обвинения в отношении подозреваемых. Его речь длилась два часа.
«В 2019 году Алмас Курмангалиев создал финансовую пирамиду Astex. Он составил план преступления с целью обогащения и привлек к нему своего родственника Ержана Мансурова. Затем они создали организованную преступную группу. Мансуров, преследуя личные интересы, выполнял отдельные поручения по развитию финансовой пирамиды. Было зарегистрировано ТОО Astex.
Курмангалиев, зная, что не сможет выплатить вкладчикам обещанные 240 процентов годовых от их вкладов, продолжил деятельность ОПГ и привлекал новых клиентов. Он понимал, что необходимо постоянно увеличивать количество новых вкладчиков. Через несколько месяцев, чтобы их деятельность выглядела более убедительной и законной, они привлекли известных личностей, после чего к делу подключились Руслан Бурканов, Азимжан Саидбаев и Мейирхан Шерниязов. Эти люди, понимая незаконность предлагаемых действий, дали свое согласие на участие в финансовой пирамиде», – сказал государственный обвинитель.
Затем было зарегистрировано новое ТОО Mudarabah Capital, где, по данным следствия, Бурканов, Саидбаев и Шерниязов пропорционально распределили доли в уставном капитале. Было заявлено, что эта компания должна была использоваться как инструмент для привлечения денег инвесторов.
«Между Mudarabah Capital и Astex было заключено соглашение, согласно которому первая обязывалась искать клиентов, заключать договоры от имени Astex, оказывать консультации после заключения договоров и проводить другие юридические операции. Это соглашение показывает, что Mudarabah Capital являлась структурным подразделением Astex