По делу букмекерской конторы «Олимп» появились новые подробности, сообщает Sputnik Казахстан.
Комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов заявила, что в настоящее время проводится процедура перечисления в Национальный банк 5,5 млн долларов США и 200 тысяч евро, изъятых в рамках уголовного дела в отношении должностных лиц букмекерской конторы «Олимп».
«Кроме того, внесено отдельное ходатайство об отмене постановления Капчагайского городского суда от 6 июня 2022 года о переводе в колонию-поселение гражданина на букву С., руководителя данной букмекерской конторы, нанесшего ущерб на сумму 95 млрд тенге», — заявили в комиссии.
По этому делу в доход государства конфисковано 3,6 млрд тенге. В частности, 4 самолета, 5 земельных участков, 15 автомобилей, 30 объектов недвижимости в Алматы (жилые и нежилые объекты).
Дело «Олимпа»
В начале декабря 2019 года Департамент Комитета национальной безопасности по городу Алматы сообщил о временном прекращении деятельности сети букмекерских контор «Олимп» в Казахстане.
По данным следствия, компания нарушила законодательство Казахстана и занималась незаконной деятельностью с использованием интернет-ресурсов. При этом на полученные доходы налоги не уплачивались.
Позже «Олимп» сообщил о намерении обжаловать решение суда о приостановке лицензии на полгода.
18 декабря 2019 года прокуратура Алматы обязала букмекерскую контору «Олимп» выплатить государству 145 млрд тенге. Решение было принято по результатам налоговой проверки, проведенной городским департаментом государственных доходов.
Проверка деятельности букмекерской конторы «Олимп» продлилась полгода. В начале 2020 года букмекерская контора прекратила прием ставок.
Позже в отношении руководителей ТОО «Букмекерская контора OlimpKZ» было объявлено в международный розыск.
Руководителям были предъявлены обвинения в незаконном игорном бизнесе под прикрытием букмекерской деятельности, выводе денег за рубеж и уклонении от уплаты налогов.
Впоследствии бухгалтер букмекерской конторы OlimpKZ был