Коллаж: Ulysmedia.kz
Представители межведомственной комиссии по противодействию незаконной концентрации экономических ресурсов озвучили некоторые сведения по делам Кайрата Сатыбалдыулы, Гульмиры Сатыбалды, Кайрата Боранбаева и «Оператора РОП», сообщает «Ұлт ақпарат».
Комиссия отметила, что расследование наиболее резонансных дел, имеющих признаки отмывания денег в крупных размерах, в том числе за рубежом, находится на особом контроле.
«В настоящее время по принятым следственными органами мерам возмещено около 230 миллиардов тенге ущерба, в том числе возвращено из иностранных юрисдикций. Например, по делу, расследуемому Антикоррупционной службой, осужденными добровольно возвращено более 170 миллионов долларов. По делу о хищении имущества АО «Казахтелеком», АО «Центр обслуживания приемопередач» и других компаний из Люксембурга следственным органом возмещено около 36 миллиардов тенге ущерба», — сообщили представители комиссии.
В ходе расследования дела в отношении Боранбаева отмечено возмещение АО «КазМунайГаз» ущерба Агентству финансового мониторинга на сумму около 11,3 миллиарда тенге.
В рамках уголовного дела, возбужденного по факту присвоения и растраты вверенного чужого имущества в Жамбылской области, государственному учреждению АО «ТаразЭнергосбыт» возвращено 2,2 миллиарда тенге.
«По делу «Оператора РОП» предотвращено хищение около 180 миллиардов тенге (переведенных со счетов ТОО «РОП» на счета АО «Жасыл Даму» (государственная организация, владеющая 100% акций ТОО «Оператор РОП»), из которых около 100 миллиардов были направлены на льготное автокредитование).