Министерство внутренних дел заявило, что органами внутренних дел расследуется 65 уголовных дел, связанных с финансовыми пирамидами, от которых пострадали более трех тысяч казахстанцев, сообщает Tengrinews.kz.
Начальник следственного управления МВД Санжар Адилов сообщил, что данный вид преступности в стране ежегодно снижается.
«На сегодняшний день в органах внутренних дел имеется 65 уголовных дел данной категории, от которых пострадали более 3 тысяч человек. По результатам принятых мер, в том числе по блокировке сайтов, установлению организаторов, филиалов, структурных подразделений, пресечена деятельность более 180 финансовых инвестиционных компаний и фирм. В 2021 и 2022 годах к уголовной ответственности привлечено 138 человек, из них 50 осуждены, по остальным судебное разбирательство продолжается», — сообщил Адилов на брифинге в СЦК.
В ходе досудебного расследования наложен арест на движимое и недвижимое имущество, частные дома, квартиры, земельные участки, автомобили, личные счета на общую сумму три миллиарда.
По данным МВД, большинство руководителей или организаторов финансовых пирамид являются иностранцами или находятся за рубежом.
«В этой связи мы через международные каналы связи в рамках предусмотренных конвенциями порядков устанавливаем местонахождение подозреваемых, проверяется наличие их активов и счетов в иностранных банках, движимого и недвижимого имущества, приобретенного в результате совершения преступных действий.
В качестве примера приведу уголовное дело в отношении руководства TeleTrade D. J. Limited, где в рамках расследования были выявлены банковские счета с денежными средствами данной компании в банках других государств – Армении, Латвии, Литвы, России и других – на сумму более 700 тысяч долларов и 130 тысяч евро. Также были установлены активы в виде гостиницы и трех квартир в Турции. Дело направлено в суд», — сказал Адилов.