Агентство по финансовому мониторингу разработало Концепцию развития сферы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма на 2022-2026 годы, сообщает КазИнформ.
Проект документа опубликован на портале «Открытые НПА».
Согласно проекту Концепции, предусматривается создание Национального координационного органа, ответственного за формирование и реализацию политики возврата активов, а также за развитие международного партнерства в этом направлении.
Основная цель заключается в установлении тесной связи между юрисдикциями развитых стран, где налажен процесс возврата активов, и Казахстаном.
Кроме того, это соответствует Концепции антикоррупционной политики. Точнее, это будет логическим продолжением введения ответственности за необоснованное обогащение.
А мера по мониторингу оттока капитала и информированию руководства страны и Правительства о его данных позволит заинтересованным государственным органам совместно бороться с незаконным выводом капитала.
Также в рамках Концепции будут приняты соответствующие поправки для оценки вопросов вывода за рубеж доходов, полученных преступным путем, в качестве национальных рисков.
«Планируется разработать методику расчета объемов незаконных финансовых потоков и внедрить практику ее постоянного мониторинга.
Комплекс мер, предлагаемых в рамках Концепции, направлен на сокращение подозрительных операций, оттока капитала и других незаконных действий, связанных с отмыванием доходов и финансированием терроризма», — говорится в проекте Концепции.
Полную версию документа можно посмотреть здесь. Проект Концепции представлен на общественное обсуждение на сайте «Открытые НПА» до 13 апреля.
Отметим, ранее при Правительстве РК была создана комиссия по демонополизации экономики.