Обменные пункты могут использоваться для финансирования терроризма. Такую информацию распространило Агентство по финансовому мониторингу РК, сообщает Казинформ.
По данным ведомства, согласно действующему законодательству, при обмене валюты на сумму свыше 500 тысяч тенге обменный пункт должен потребовать у клиента документ, удостоверяющий личность, и адрес проживания. Если сумма операций до 500 тысяч тенге, клиент предъявляет только документ, удостоверяющий личность. При этом агентство объяснило, зачем такое требование необходимо.
«Данное требование является одним из элементов противодействия легализации преступных доходов. Однако, в Казахстане ситуация такова, что не все обменные пункты соблюдают эти правила. То есть не идентифицируют своего клиента. Закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма обязывает обменные пункты не только идентифицировать клиентов, но и разрабатывать и утверждать правила внутреннего контроля, отслеживать списки организаций и лиц, связанных с терроризмом, а также сообщать о подозрительных операциях в Агентство финансового мониторинга РК», — отмечают в ведомстве.
Согласно распространенной информации, к подозрительным операциям относятся регулярный обмен крупных сумм наличных денег, обмен валюты с участием третьих лиц, обмен валюты подозрительными на вид лицами, иностранными гражданами из стран с высоким риском финансирования терроризма.
«Однако в Казахстане есть и обменные пункты, не зарегистрированные в системе сбора данных о финансовых операциях. К ним относятся ТОО «Royal валюта», ТОО «NURALI exchange», ОП ТОО «МиК», ТОО «ЛидерЭксчейндж», ТОО «Константа-А», ТОО «Семей Валюта», ТОО «Ромик», ТОО «Ай-Ару и К», ТОО «I’ asi ‘na-Qazyna», ТОО «ТЕНГРИЯ». Агентство финансового мониторинга призывает вышеуказанные обменные пункты незамедлительно зарегистрироваться на портале WEB-СФМ и соблюдать требования законодательства», — отмечают в ведомстве.
Агентство отмечает, что неисполнение требований Закона РК «О противодей