Полиция Алматы задержала еще двух сотрудников компании «Mudaraban capital» по подозрению в организации финансовой пирамиды. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустем Абдрахманов, передает КазИнформ.
«Учредитель данной компании, гражданин на букву Ж., 1988 года рождения, и председатель правления, гражданин на букву Р., 1983 года рождения. Они задержаны по статье 128 УПК РК и водворены в изолятор временного содержания ДП города Алматы», – сообщил заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Рустем Абдрахманов.
Уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой в отношении должностных лиц ТОО «Astex.kz» и ТОО «ACD technology» было зарегистрировано Департаментом полиции Алматы в октябре этого года по коллективному заявлению граждан.
Установлено, что в период с февраля 2019 года по январь 2021 года должностные лица указанных ТОО заключали договоры о совместной деятельности с физическими и юридическими лицами о привлечении денежных средств, предположительно необходимых для участия в государственных закупках.
«Согласно двустороннему документу, фирмы обязались выплачивать каждому вкладчику 20 процентов от суммы вклада ежемесячно. В ТОО «Astex.kz» поступило более двух миллиардов тенге от 162 вкладчиков через другую компанию – ТОО «Mudaraban capital». Всего по данному преступлению выявлено 8 подозреваемых, 6 из которых с санкции суда арестованы, 1 находится в розыске, еще 1 под домашним арестом», – сообщил Рустем Абдрахманов.