Житель Карагандинской области создал 7 фирм-однодневок и нанес государству ущерб в размере 280 миллионов тенге, сообщает КазИнформ.
В преступных схемах незаконной обналички денежных средств задействуются фирмы-однодневки, которые не платят налоги и отчитываются с нулевыми показателями.
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области завершено досудебное расследование в отношении Н. Кожемякиной по факту выставления фиктивных счетов-фактур от имени 7 контролируемых компаний.
В период с 2018 по 2020 годы Н. Кожемякина, вступив в преступный сговор с другим лицом, с целью получения имущественной выгоды приобрела и зарегистрировала на других лиц 7 предприятий – ТОО «Read Oilers», ТОО «Гамма Проект», ТОО «Стройфирма Астэр», ТОО «ЖОҒАРЫ ҚҰРЫЛЫС», ТОО «ВИЗУВИЙ», ТОО «Восток 98», ТОО «Меридиан 2020».
От имени данных предприятий были составлены бухгалтерские документы с заведомо ложными сведениями.
За незаконную обналички денежных средств в рамках сделок с компаниями-контрагентами Н. Кожемякина получала вознаграждение в размере 3% от общей суммы сделки.
В результате преступной деятельности государству причинен ущерб на сумму свыше 280 миллионов тенге.
Н. Кожемякина осуждена.