Департамент Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан по городу Нур-Султан расследует уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой, сообщает КазИнформ.
Финансовые пирамиды для привлечения вкладчиков зачастую позиционируют себя как организации в сфере высокодоходных инвестиций.
Такие компании регистрируются в качестве микрофинансовых организаций, потребительских кооперативов, ноу-хау проектов, ювелирных и иных компаний.
Как сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу РК, в ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории города Нур-Султан выявлена деятельность ТОО «Best Road Investment», которая привлекала денежные средства вкладчиков, обещая возврат 100% суммы вклада при условии привлечения не менее трех новых вкладчиков.
«В настоящее время устанавливаются пострадавшие лица и сумма причиненного ущерба.
Согласно статье 201 УПК, иные сведения не подлежат разглашению в интересах следствия.
Уважаемые граждане! Если вы или ваши близкие являетесь вкладчиками ТОО «Best Road Investment», просим обращаться по телефону доверия УДП города Нур-Султан: +7 7172 31 61 45», — сообщили в пресс-службе агентства.