В Северо-Казахстанской области организаторы финансовой пирамиды под видом жилищного кооператива завладели денежными средствами граждан, сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на агентство по финансовому мониторингу.
По данным ведомства, организация осуществляла финансовую деятельность с целью оказания фиктивной помощи в приобретении жилья гражданам, независимо от их доходов. Организаторы финансовой пирамиды привлекали физических лиц через социальные сети и мессенджер WhatsApp, предлагая альтернативу ипотечному кредитованию в рамках программы «Шаңырақ+».
«Одна из схем финансовых пирамид – потребительские кооперативы. Мошенники предлагают программу приобретения жилья или автомобиля. Чаще всего для вступления в клуб необходимо внести членский взнос, который не возвращается. При этом имущество приобретается на взносы новых вкладчиков», – отметили в агентстве.
Для участия в программе необходимо было внести 103 доллара и приглашать новых вкладчиков.
«В ходе проведения следственных действий из филиалов компании были обнаружены и изъяты печатная продукция, буклеты, брошюры с информацией о деятельности компании, договоры, списки и информация по вкладчикам. По данному факту начато досудебное расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается», – говорится в сообщении.
Также агентство по финансовому мониторингу просит граждан сообщать о случаях вовлечения их знакомых или близких в подобные пирамиды по телефону доверия +7 (7172) 708-478 или в территориальные органы финансового мониторинга.