Пресечено хищение более 1 миллиарда тенге у руководителей крестьянских хозяйств Костанайской области, сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
«Гражданин Н. Тлеубаев, вступив в предварительный сговор с С. Сулейменовым и А. Шамшадиновым, разработал схему хищения денежных средств, полученных от реализации пшеницы и ячменя более чем 70 руководителям крестьянских хозяйств Аркалыкского региона Костанайской области», — сообщают представители агентства.
Н. Тлеубаев и директор А. Шамшадинов от имени ТОО «Зерновой Пул Казахстана-К» заключили типовые договоры с сельхозтоваропроизводителями Аркалыкского региона на отсрочку закупки более 21 тысячи тонн пшеницы и ячменя на общую сумму 1,3 миллиарда тенге.
«Н. Тлеубаев завладел зерном и создал ложные условия неплатежеспособности ТОО «Зерновой Пул Казахстана-К».
Затем легализовал денежные средства за пределами Республики Казахстан, введя их в оборот предприятия ТОО «GrainExport-NS», — дополнили в агентстве.
За мошеннические действия Н. Тлеубаев приговорен к 5,5 годам лишения свободы, С. Сулейменов и А. Шамшадинов — к 5 годам.