В Туркестанскую область направлено 950 томов уголовного дела в отношении организаторов и участников финансовой пирамиды «Индиго24» — «Evolution Corporation», сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
«С лета 2020 года в органы внутренних дел начали поступать заявления от граждан, ставших жертвами финансовой пирамиды «Индиго24″. Заявления в основном поступали от жителей Туркестанской, Мангистауской областей, а также городов Шымкент и Нур-Султан», — сообщили в пресс-службе Департамента полиции Туркестанской области.
Сообщается, что число пострадавших превысило две тысячи человек.
Эти обращения граждан были зарегистрированы в ЕРДР по статье 190 «Мошенничество» и статье 217 «Создание и руководство финансовой пирамидой».
«Сотрудниками полиции задержаны 25 человек, подозреваемых в создании и руководстве финансовой пирамидой, из трех мегаполисов — Алматы, Нур-Султан, Шымкент и Туркестанской области. Еще объявлен розыск. У них изъята компьютерная техника, движимое и недвижимое имущество», — сообщили в полиции.
Учитывая масштаб совершенного преступления, приказом министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева на базе ДП Туркестанской области была создана следственная группа из 30 человек из пяти регионов страны.
«Группу возглавила одна из опытных следователей Туркестанской области, майор полиции Алтынай Жолымбекова, которая является единственной женщиной в составе следственной группы. В расследовании участвовали семь специальных прокуроров. К работе были привлечены следователи, оперативные сотрудники, эксперты и переводчики. Досудебное расследование длилось около года», — сообщили в правоохранительном органе.
Полицейскими и прокурорами проведена значительная работа по сбору доказательств, в том числе назначено 15 видов экспертиз.
«Следственная группа установила, что с февраля 2018 года по август 2020 года преступная группа путем мошенничества завладела более чем тремя миллиардами тенге у доверчивых граждан, обещая им гарантированную