После подозрения Генеральной прокуратуры начато досудебное расследование в отношении 13 финансовых пирамид, сообщает КазИнформ.
При помощи информационной системы «Кибернадзор» заблокировано 52 ссылки, рекламирующих финансовые пирамиды.
Об этом заявил Генеральный прокурор РК Гизат Нурдаулетов в своем ответе на депутатский запрос представителей Мажилиса.
«Для пресечения фактов незаконных финансовых операций Агентством РК по финансовому мониторингу 12 мая 2020 года была разработана типология финансовых пирамид, критерии их подозрительности и схемы работы. Основные критерии состоят из 16 признаков, таких как обещание дохода, значительно превышающего вложенные средства, выплата бонусов за каждого нового участника», — говорится в ответе генерального прокурора.
По его словам, субъекты финансового мониторинга обязаны тщательно отслеживать действия своих клиентов по данной типологии и сообщать в Агентство финансового мониторинга при обнаружении подозрительных операций.
«В случае подтверждения признаков финансовой пирамиды и причастности к ним определенных физических и юридических лиц, Агентство финансового мониторинга направляет информацию в правоохранительные органы и сообщает об этом в Генеральную прокуратуру. На сегодняшний день агентством направлены сведения о 21 вкладчике на общую сумму 4,9 млрд тенге. Из них подтверждена информация о признаках 13 финансовых пирамид, завладевших 3,6 млрд тенге 10,6 тысяч вкладчиков. Начато досудебное расследование», — заключил генеральный прокурор.