Генеральный прокурор РК Гизат Нурдаулетов прокомментировал финансовые пирамиды «Finiko», «C.Invest» и «getdiscount.kz», которые вызвали ажиотаж у россиян, сообщает КазИнформ.
«По услугам «Finiko», «C.Invest» и «getdiscount.kz» следует сказать следующее. Департаментом полиции города Алматы расследуется уголовное дело по статье 190 части 4 пункта 2 Уголовного кодекса (мошенничество) в отношении финансовой организации «Finiko». Установлено, что «Finiko» является финансовой пирамидой (зарегистрирована в Российской Федерации). Допрошенные в рамках дела граждане Казахстана пояснили, что являются вкладчиками «Finiko» и привлекали других лиц для получения бонусов. В связи с этим в Российскую Федерацию направлено международное следственное поручение для получения показаний от подозреваемых по обстоятельствам дела», — написал генпрокурор в своем ответе на депутатский запрос представителей Мажилиса.
По его словам, ход расследования данного дела находится на контроле Генеральной прокуратуры.
«По факту создания и управления финансовой пирамидой «C.Invest» на сегодняшний день уголовное дело не возбуждено. Тем не менее, подразделение финансовой разведки Агентства по финансовому мониторингу провело анализ деятельности хедж-фонда «С.Invest» и выявило признаки финансовой пирамиды. В частности, 29 июня текущего года компания «С.Invest» была зарегистрирована в Международном финансовом центре «Астана» по оказанию услуг информационных технологий, разработке программного обеспечения, рекламе в СМИ. Однако на сайте организации были предложены услуги, связанные с торговлей криптовалютой, управлением инвестициями, предоставлением консультационных услуг. При этом по данным услугам не было получено никаких сертификатов от Международного финансового центра «Астана». Поэтому по требованию МФЦА 16 августа компания «С.Invest» удалила сайт «сinvest.kz»», — говорит Гизат Нурдаулетов.
Материалы по данному факту были направлены 30 сентября в службу экономических расследований для правовой оценки.
Согласно ответу генпрокурора, была изучена законность публикации на сайте «Get