В Мангистауской области сотрудник банка похитил со счетов клиентов 90 млн тенге, часть из которых обналичил через букмекерскую контору.
Об этом сообщила пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу.
«Букмекерские конторы, как и любая предпринимательская деятельность, являются одним из видов бизнеса. Их деятельность в Казахстане регулируется Законом «Об игорном бизнесе». Вместе с тем, работа нелегальных онлайн-казино, открытые финансовые потоки букмекерских контор создают риск отмывания преступных доходов. Деятельность букмекерских контор находится под контролем уполномоченных органов, ими часто выявляются схемы обналичивания преступных доходов через букмекерские конторы», — пишет пресс-служба агентства.
Одной из таких схем воспользовался и был осужден сотрудник банка в Мангистауской области.
«В 2020 году в Мангистау сотрудник банка украл со счетов клиентов более 90 млн тенге, часть из которых обналичил через букмекерскую контору. Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы», — говорится в официальном сообщении.
Представители агентства напоминают, что деятельность онлайн-казино на территории Казахстана запрещена Законом «Об игорном бизнесе».
«Отдельные сотрудники букмекерских контор ради легкой наживы игнорируют требования закона и привлекают клиентов к нелегальным онлайн-казино и тотализаторам. Например, в Алматы были осуждены должностные лица букмекерских контор PariMatch, ВК Triumph, «Фаворит» и PROFITBetting, организовавшие незаконный игорный бизнес. Суд вынес им приговоры о различных мерах наказания», — пишет пресс-служба агентства.