Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, сообщает «Ұлт ақпарат» со ссылкой на Акорду.
Главе государства была представлена информация о проводимой работе по сокращению уровня «теневой» экономики. Данная задача реализуется путем разработки и проведения системных и комплексных превентивных мер.
Жанат Элиманов доложил Касым-Жомарту Токаеву, что пресечена деятельность 87 преступных групп, занимавшихся выпиской фиктивных счетов-фактур на сумму 2,8 триллиона тенге. В результате принятых мер удалось снизить объем конвертации денежных средств юридических лиц в наличные на 24 процента. Кроме того, остановлена деятельность 10 подпольных цехов и изъято более 800 тысяч бутылок алкогольной продукции неучтенной продукции. Также ликвидировано 96 незаконных игорных заведений, из незаконного оборота изъято более 1200 игровых автоматов, терминалов и покерных столов. Выявлено 40 фактов незаконного оборота нефти и нефтепродуктов.
Глава государства поддержал инициативу о запуске национального проекта «Прозрачная экономика». Стратегическим приоритетом данной инициативы является обеспечение прозрачности финансовой сферы, стимулирование выхода малого и среднего бизнеса из «теневого сектора».
По словам председателя Агентства, в 2021-2022 годах антиотмывочная система Казахстана должна пройти взаимную оценку на соответствие стандартам ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Президент отметил важность проводимой Агентством подготовительной работы к данному мероприятию и по итогам встречи дал ряд конкретных поручений.