Полиция Алматы разыскивает пострадавших от финансовых пирамид «Astex.kz» и «ACD Technology», сообщает «Ұлт ақпарат».
27 апреля 2021 года группа лиц обратилась в Департамент полиции города Алматы с коллективным заявлением в отношении руководителей ТОО «Astex.kz» и ТОО «ACD Technology» по факту создания и руководства финансовой пирамидой (статья 217 УК РК).
«В ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица указанных ТОО в период с февраля 2019 года по январь 2021 года заключали договоры о совместной деятельности с физическими и юридическими лицами по привлечению денежных средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двустороннему документу, фирмы должны были ежемесячно выплачивать каждому вкладчику 20% от внесенной суммы. Кроме того, установлено, что в ТОО «ASTEX.KZ» поступило около 1 млрд тенге от 160 вкладчиков через другую компанию — ТОО «MUDARABAN CAPITAL». Также известно, что деньги от вкладчиков поступали в ТОО «ASTEX.KZ» и ТОО «ACD technology» и через другие компании», — сообщил заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Рустем Абдрахманов.
Подозреваемыми являются 39-летний К. и 47-летний М., ранее судимый по статье 311 Уголовного кодекса, организовавшие создание и руководство финансовой пирамидой. Проводятся оперативно-следственные мероприятия по их задержанию. Судом вынесено постановление о проведении обысков по юридическим адресам ТОО «ASTEX.KZ» и ТОО «ACD technology».
«Для установления других лиц, пострадавших от преступных действий руководителей вышеуказанных ТОО, гражданам необходимо обратиться с заявлениями в процессуальном порядке. Для этого сообщаем телефоны, по которым пострадавшие могут обратиться за помощью: 8-778-375-16-00 и 8-775-594-42-00», — сказал Рустем Абдрахманов.