В Павлодарской области более 100 доверчивых граждан вовлечены в деятельность финансовой пирамиды. Об этом сообщает Агентство по финансовому мониторингу.
Агентство по финансовому мониторингу РК пресекло деятельность ТОО МФО «Лидер Капитал 168», имеющего признаки финансовой пирамиды, созданной менее года назад в Павлодарской области.
За короткое время организаторам удалось вовлечь более 100 доверчивых граждан на условиях получения ежемесячного дохода в размере 10% от суммы вклада. В настоящее время устанавливаются другие граждане, вовлеченные в мошенническую схему.
По факту создания финансовой пирамиды начато досудебное расследование.
«Уважаемые граждане! Согласно разъяснениям Национального Банка РК, на территории Казахстана привлечением денег от населения могут заниматься только банки второго уровня и национальный почтовый оператор на основании лицензии, выданной уполномоченным органом. Агентство по финансовому мониторингу РК призывает отказаться от вложения средств в сомнительные компании», — говорится в сообщении агентства.