Американский фонд присоединился к иску против Дэниела Чапмена и группы компаний Argentem Creek по делу о мошенничестве Анатолия Стати с выпущенными им облигациями. Об этом сообщает официальный сайт Министерства юстиции Республики Казахстан.
31 декабря 2020 года компания Outrider Management (далее – «Outrider») присоединилась к иску против финансового деятеля из Нью-Йорка, представляющего Республику Казахстан, Дэниела Чапмена, а также группы компаний Argentem Creek, которыми он владеет и управляет (совместно – «Чапмен»). Судебный процесс направлен на привлечение к ответственности за соучастие, подстрекательство и сговор в систематическом мошенничестве, совершенном Анатолием Стати, его сыном Габриэлем Стати и контролируемыми ими компаниями (совместно – «Стати»). Это мошенничество нанесло ущерб Казахстану и нескольким сторонам, включая Outrider.
Outrider в свое время инвестировала в компанию Стати. В 2009 году Outrider приобрела облигации, выпущенные компанией Tristan Oil Ltd (далее – «Tristan»), зарегистрированной на Британских Виргинских островах и принадлежащей Анатолию Стати.
Чапмен вместе со своей компанией Argentem Creek был одним из крупнейших держателей облигаций Tristan.
Облигации были обеспечены акциями управляющих компаний Стати в Казахстане ТОО «Толкыннефтегаз» (далее – «ТНГ») и ТОО «Казполмунай» (далее – «КПМ»), однако не были зарегистрированы в соответствии с требованиями законодательства Казахстана. Все доходы от размещения облигаций должны были быть инвестированы в операции ТНГ и КПМ в Казахстане. Однако, нарушая свои заявления и обязательства, Стати направил миллионы долларов американских инвесторов от продажи облигаций в другие свои компании, в том числе в AscomSuddOperatingLimited в Южном Судане, которая впоследствии была включена Министерством торговли США в список компаний, «участвующих или имеющих риск участия в деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности или внешней политики США».
Иск Казахстана в Нью-Йорке излагает суть и детали мошенничества Стати и основан на том, что Чапмен, установив факт хищения денег, вложенных в облигации,