Верховный суд Королевства Нидерландов в рамках дела Стати вынес решение в пользу Казахстана и постановил пересмотреть постановление о временном аресте акций АО «Самрук-Казына» в компании KMG Kashagan B.V., сообщает «Ұлт ақпарат» со ссылкой на Министерство юстиции РК.
«Министерство юстиции Республики Казахстан и АО «Самрук-Казына» достигли успеха в процессе в Верховном суде Нидерландов против Анатола Стати, Габриэля Стати, Ascom S. A. и Terra Raf Trans Traiding Ltd. (Стати).
18 декабря 2020 года Верховный суд Нидерландов в рамках упрощенного производства отменил решение Апелляционного суда Амстердама от 7 мая 2019 года относительно ареста акций АО «Самрук-Казына» в компании KMG Kashagan B.V., связанного со спором между Стати и Республикой Казахстан.
Верховный суд Нидерландов, ссылаясь на статью 19 (с) Конвенции Организации Объединенных Наций о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности, установил, что данное положение отражает обычное международное право», — говорится в информации министерства.
Таким образом, Верховный суд направил дело на пересмотр в Гаагский апелляционный суд.
«Законность ареста акций АО «Самрук-Казына» в компании KMG Kashagan B.V. будет пересмотрена Гаагским апелляционным судом. Республика Казахстан уверена, что Гаагский апелляционный суд признает арест незаконным и отменит его.
Республика Казахстан полна решимости защищать свой инвестиционный климат и своих многочисленных добросовестных инвесторов. Также Республика борется с мошенничеством, отмыванием денег и коррупцией. Поэтому Казахстан не отказывается от своей ответственности по раскрытию, оценке и принятию правовых мер в отношении злоупотреблений со стороны Стати, которые систематически скрываются под прикрытием защиты инвестиций в свою инвестиционную систему, в соответствии с принципом верховенства права.
За последние годы доказательства реальных действий Стати в Казахстане постепенно были выявлены и оценены рядом авторитетных и независимых экспертов. Эксперты установили систематические нарушения законодательства со стороны Стати, в результате чего они, создавая видимость добросовестных инвесторов, фактически использовали казахстанскую систему для совершения мошеннических операций, используя подставные компании. Одна из ведущих аудиторских фирм мира Pricewaterhouse Coopers («Pwc») пришла к выводу, что Стати вывели из Казахстана более полумиллиарда долларов США на офшорные счета и в свои карманы. Таким образом, Стати систематически путем мошенничества разоряли свои казахстанские операционные компании в свою пользу. При этом они представляли эти компании как прибыльные внешнему миру, в том числе путем предоставления ложных сведений своим аудиторам KPMG, получая поддельную финансовую отчетность. Стати использовали эти поддельные финансовые документы в своей деятельности, в том числе при привлечении средств инвесторов. Также Стати мошенническим путем использовали поддельные финансовые документы для получения арбитражного решения («Арбитражное решение») на сумму 497 миллионов долларов США на основании мошеннических заявлений об ответственности Республики Казахстан и суммах, которые они якобы вложили в Казахстан в качестве инвестиций.
Доказательства мошенничества и отмывания денег начали появляться только после вынесения Арбитражного решения. В апреле 2019 года бывший финансовый директор Стати Артур Лунгу в своем нотариально заверенном заявлении в США признал, что Стати предоставляли своему аудитору KPMG существенно искаженные сведения. В результате 21 августа 2019 года KPMG отозвала все свои аудиторские заключения по финансовой отчетности Стати, касающейся предполагаемых инвестиций Стати в Казахстан. Этот отзыв затронул в общей сложности восемнадцать аудиторских заключений, охватывающих три года финансовой отчетности, подготовленной KPMG. KPMG приняла этот исключительный шаг после независимого рассмотрения письменных доказательств того, что Стати намеренно ввели KPMG в заблуждение относительно стоимости своих инвестиций в Казахстан.
Независимые и ведущие мировые эксперты, такие как Deloitte, PwC, профессор Джордж Берманн и профессор Кристоф Шройер, оценили ситуацию и пришли к выводу, что Стати занимались систематическим мошенничеством и Арбитражное решение было получено мошенническим путем. Стефан Каселла, один из ведущих экспертов по отмыванию денег, бывший заместитель начальника отдела по конфискации активов и отмыванию денег Министерства юстиции США, пришел к выводу, что Стати «могут быть привлечены к уголовной ответственности за преступления, связанные с отмыванием денег» как минимум в двух юрисдикциях – США и Латвии. В Люксембурге продолжается уголовное расследование мошеннических схем и схем отмывания денег Стати.
После получения прибыли от своей мошеннической деятельности в