17 ноября в Брюссельском апелляционном суде Бельгии Республике Казахстан было разрешено представить позицию и материалы по мошенничеству, совершенному гражданами Молдовы Анатолом Стати, Габриэлем Стати и их компаниями Ascom Group SA и Terra Raf Trans Trading Ltd («Стати»), сообщает «Ұлт ақпарат» со ссылкой на Министерство юстиции.
Мошенничество затрагивает предполагаемые инвестиции Стати «в Казахстан» и нарушает законность арбитражного решения, вынесенного против Республики Казахстан в 2013 году.
Стати не смогли помешать суду полностью рассмотреть все имеющиеся доказательства, подтверждающие факт мошенничества, включая важные доказательства, недавно полученные от компании KPMG Audit LLC («КПМГ»), проводившей аудит финансовой отчетности компаний Стати.
Как сообщалось ранее, в своем письме от 21 августа КПМГ заявила, что у нее нет иного выхода, кроме как признать недействительными все аудиторские заключения по финансовой отчетности Стати, касающейся предполагаемых инвестиций в Казахстан («Корреспонденция КПМГ»). В общей сложности это касалось восемнадцати аудиторских заключений, подготовленных КПМГ за три года финансовой отчетности компаний Стати. КПМГ приняла это крайне важное и редкое решение об аннулировании своих аудиторских заключений после независимого рассмотрения письменных доказательств того, что Стати намеренно предоставили КПМГ информацию о фиктивных сделках, совершенных Стати.
Зная о последствиях решения КПМГ, Стати пытались скрыть эти новые доказательства, чтобы не допустить их тщательного рассмотрения в ходе судебного разбирательства. В результате систематической кампании по сокрытию новых доказательств ни один суд в Бельгии или другой юрисдикции до сих пор не смог рассмотреть корреспонденцию КПМГ и ее влияние на недействительность арбитражного решения.
Решением от 17 ноября 2020 года Апелляционный суд Бельгии отклонил ходатайство Стати о прекращении производства по делу. Суд постановил, что Республика Казахстан имеет право продолжать дальнейшие процессуальные действия для полного рассмотрения дела о мошенничестве и предъявлять возра