Комитет по финансовому мониторингу подвел итоги работы за 9 месяцев текущего года, сообщает «Ұлт ақпарат».
В рамках исполнения поручения Главы государства по переориентации экономической следственной службы был организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий.
В частности, в целях противодействия теневому обороту нефти и нефтепродуктов реализуется оперативно-розыскное мероприятие «Barrel».
В настоящее время в 5 регионах страны расследуются факты в этой сфере, их «теневой» оборот составляет более 140 тысяч тонн горюче-смазочных материалов на сумму 25,1 млрд тенге.
В рамках оперативно-розыскного мероприятия «Стоп-игра» пресечена деятельность 206 нелегальных игорных заведений, в стране выявлено и ликвидировано 7 подпольных казино и 30 букмекерских контор. Из незаконного оборота изъято 2660 игровых автоматов, терминалов и покерных столов.
Выявлено 25 подпольных цехов по производству фальсифицированной алкогольной продукции. Из незаконного оборота изъято более 620 тысяч бутылок алкоголя, около 140 тысяч литров спирта и более 60 тысяч фальсифицированных учетно-контрольных марок.
Экономической следственной службой пресечено 185 преступлений в сфере изготовления фальшивых денег, изъято более 2000 купюр.
Также в Алматы и Костанае ликвидированы 2 подпольные типографии, изготавливавшие фальшивые деньги.