С начала 2020 года в Департамент полиции города Нур-Султан с жалобами на финансовые пирамиды обратились 150 человек, сообщает «Ұлт ақпарат».
По данным указанного департамента, во всех случаях пострадавшие надеялись получить крупную прибыль за короткий срок. При этом они не удосужились уточнить информацию об организации.
«Организаторами финансовых пирамид часто оказываются граждане иностранных государств. Организация и развитие различных схем осуществляется через социальные сети. Обычно они используют символику известных компаний, таких как «Forex», «Advacash», «Teletrade». Однако следствие показывает, что у них нет общей связи с указанными компаниями, а их следы и вклады казахстанцев уходят за рубеж», — говорится в сообщении ведомства.
Например, жительница города Нур-Султан, увидев в социальной сети сообщение о возможности получения высокого дохода, перевела на банковскую карту неизвестного лица около 100 тысяч тенге. Девушка, ожидавшая многократного увеличения дохода за короткое время, в итоге была вынуждена обратиться в полицию.
В связи с этим Департамент полиции города Нур-Султан публикует «основные признаки мошеннических проектов»:
Во-первых, такая реклама, обещающая высокую прибыль, публикуется в средствах массовой информации и социальных сетях.
Во-вторых, бизнес организуется на основе принципов сетевого маркетинга. То есть, доход участника формируется за счет вкладов новых участников.
В-третьих, они заявляют, что осуществляют свою деятельность в таких сферах, как зарубежная недвижимость, добыча золота, биржевые сделки, рынок «Forex».
В-четвертых, у них отсутствуют лицензии на осуществление деятельности по привлечению денежных средств.