В первом полугодии Комитетом финансового мониторинга расследовано 743 уголовных дела, из которых 560 направлены в суд по существу. Об этом было заявлено на совещании по вопросам обеспечения экономической безопасности с участием министра финансов Е.К. Жамаубаева и председателя Комитета финансового мониторинга Ж.К. Элиманова в Аппарате Совета Безопасности, сообщает «Ұлт ақпарат» со ссылкой на Акорду.
Сумма выявленного ущерба по данным уголовным делам составила 38,4 млрд тенге, из которых около 32 млрд тенге – ущерб, нанесенный государству. В доход государства возмещено 21,1 млрд тенге, на имущество наложен арест на сумму 9,6 млрд тенге.
Еще одним основным направлением является борьба с финансовыми пирамидами (зарегистрировано 29 уголовных дел), незаконными игорными заведениями (117 уголовных дел, ликвидировано 160 мест), а также с изготовлением фальшивых денег (161 дело).