Деятельность финансовой пирамиды, имеющей 22 представительства в 14 регионах и 17 городах страны, находится под следствием. Об этом сообщает «Ұлт ақпарат» со ссылкой на пресс-службу Комитета финансового мониторинга.
Деятельность финансовой пирамиды проверяют сотрудники Департамента экономических расследований по Павлодарской области Комитета финансового мониторинга Министерства финансов РК.
Гражданам для приобретения какого-либо дорогостоящего имущества предлагалось внести вступительный взнос в размере 180 тысяч тенге, а затем ежемесячно вносить платежи по 50 тысяч тенге в течение 10 месяцев. Из внесенных 180 тысяч тенге 100 тысяч тенге оставались на счету потребительского кооператива, а 80 тысяч тенге переводились на счет специально созданного ТОО.
Таким образом, в деятельности ТОО проявились все признаки финансовой пирамиды: обязательный вступительный взнос, выплата бонусов за каждого вновь привлеченного участника, массовая реклама в СМИ, перевод денежных средств от множества отправителей к одному получателю в интернет-пространстве.
На сегодняшний день финансовой пирамидой привлечены денежные средства от вкладчиков на общую сумму 3,9 млрд тенге.
Проводятся досудебные следственные действия.
За указанное деяние статьей 217 УК РК (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой) предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.