В Казахстане выявлено 38 групп, причастных к финансовым пирамидам. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел РК Арыстангани Заппаров, передает КазИнформ.
«Во всех регионах созданы специализированные группы по противодействию деятельности финансовых пирамид. За последние годы (в период с 2017 по 2020 год) подразделениями полиции в рамках статьи 217 Уголовного кодекса возбуждено 42 уголовных дела. По ним расследовано 975 эпизодов преступлений», — сказал А. Заппаров, отвечая на вопрос на пленарном заседании Сената.
При этом он отметил, что в 2017 году было возбуждено 11 уголовных дел (415 эпизодов), в 2018 году – 9 уголовных дел (180 эпизодов), в 2019 году – 10, а в настоящее время возбуждено 12 уголовных дел.
«По данным преступлениям выявлено 38 преступных групп, в том числе одна транснациональная. В 2017-2019 годах министерством было расследовано уголовное дело в отношении граждан Казахстана, России и Испании. Они создали финансовую пирамиду под названием «Questra Holdings». В декабре 2019 года виновные лица были осуждены. Общий ущерб, причиненный данной преступной группой, превысил 9 млрд тенге», — сказал А. Заппаров.
Кроме того, он напомнил, что в этом году расследуются уголовные дела в отношении руководителей ТОО «Гарант 24 ломбард», «ЕSTATE ломбард», «Выгодный займ».
«Филиалы этих компаний действовали в 15 регионах и привлекли более 39 тысяч человек. На сегодняшний день поступило 9 393 заявления. Следственные действия по уголовным делам находятся на контроле руководства нашего министерства», — сказал заместитель министра внутренних дел РК.