По факту создания финансовых пирамид в столице расследуется 4 уголовных дела. Об этом сообщил начальник управления криминальной полиции Департамента полиции города Нур-Султан, полковник полиции Дмитрий Демидов, передает «Ұлт ақпарат».
«В настоящее время Департаментом полиции города Нур-Султан расследуется 4 уголовных дела по факту создания финансовых пирамид. Среди них есть и крупные факты, известные всем, такие как «ESTATE Ломбард», «Выгодный займ», «Гарант 24 Ломбард». Также зарегистрирована финансовая пирамида в виде игры под названием «Қазандық». На сегодняшний день задержано большинство подозреваемых в создании крупных финансовых пирамид и интернет-мошенничестве. В частности, по финансовой пирамиде «ESTATE Ломбард» установлено 6 организаторов, четверо задержаны, двое разыскиваются. По «Выгодный займ» задержаны 2 организатора, один находится под следствием. Второй также участвует в следственных мероприятиях под подпиской о невыезде. В настоящее время мы собираем пострадавших», — Дмитрий Демидов.
По данным пресс-службы Департамента полиции города Нур-Султан, от ТОО «ESTATE Ломбард» пострадали 236 человек. Они лишились 682 млн тенге. От ТОО «Выгодный займ» пострадали 159 человек. Эти граждане также лишились 90 млн тенге. 891 человек вложил 3 млрд 155 млн тенге в ТОО «Грант 24 Ломбард».
Кроме того, расследуется уголовное дело в отношении А. Тунгушбековой и Л. Алтаевой за создание финансовых пирамид в мессенджере «WhatsApp» в группах «Реальные доходы-1» и «Реальные доходы-2». В отношении них избрана мера пресечения в виде «содержания под стражей».