В Карагандинской области жителей вовлекли в финансовую пирамиду путем продажи сертификатов компании, сообщает «Ұлт ақпарат» со ссылкой на пресс-службу Комитета финансового мониторинга.
19 марта 2020 года, во время чрезвычайного положения, сотрудники Департамента экономических расследований по Карагандинской области Комитета финансового мониторинга Министерства финансов РК пресекли деятельность финансовой пирамиды.
«Преступная схема осуществлялась следующим образом. Физические лица приобретали сертификаты компании на сумму от 15 тысяч до 3,5 млн тенге, после чего получали вознаграждение в виде «кэшбэка» в размере 4-8,5%», — говорится в сообщении.
По выявленному факту начато досудебное расследование и проводятся оперативно-следственные действия в соответствии со статьей 217, частью 2 УК РК (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой).