Два учредителя финансовой пирамиды разыскиваются на территории России и Кыргызстана. Об этом сообщил начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов, передает «Ұлт ақпарат».
«Основные учредители, то есть 12 подозреваемых, объявлены в международный розыск. К сожалению, многим из них удалось скрыться за пределами территории Казахстана до поступления заявлений от граждан. Оперативно-следственная группа работает над их установлением и задержанием. В настоящее время задержано 15 подозреваемых. Количество привлекаемых к уголовной ответственности подозреваемых растет ежедневно», — сказал С. Адилов, отвечая на вопросы журналистов в Мажилисе Парламента.
По его словам, основная часть средств, полученных от жителей страны, была собрана в виде наличных денег.
«Сейчас совместно с Комитетом финансового мониторинга, Генеральной прокуратурой проводим мероприятия по розыску похищенных средств. На сегодняшний день в ходе розыскных мероприятий изъято 40 млн тенге. Следственными органами наложен арест на 21 квартиру, 3 дома, более 30 автомобилей», — сказал начальник Следственного департамента.
Кроме того, он уточнил, что преступные действия, связанные с финансовой пирамидой, зарегистрированы в 13 регионах Казахстана.
«Общая сумма причиненного ущерба превышает 5 млрд тенге. В ходе следствия похищенные средства будут разыскиваться и возвращаться. Двое из 12 подозреваемых скрылись за границей. Специальная следственная группа направлена в Россию и Кыргызстан. В ходе обысков изъято более 42 тысяч договоров. Поэтому мы думаем, что количество заявителей будет расти ежедневно», — сказал Санжар Адилов.
Напомним, Министерство внутренних дел РК сообщало, что в ведомство продолжают поступать заявления от казахстанцев, пострадавших от финансовых пирамид и ломбардов.
Для увеличения числа вкладчиков компании привлекали звезд казахстанской эстрады и спорта, проводили масштабную рекламу.
«На сегодняшний день поступило около 2 тысяч жалоб. Проведены обыски во всех офисах компаний в регионах, изъяты соглашения о совместной работе, бухгалтерские документы, ноутбуки, офисная техника, ювелирные изделия и другие предметы. Согласно изъятым документам, компании заключили договоры с 42 тысячами человек. По текущим расчетам, сумма ущерба составляет 5 миллиардов 411 миллионов тенге», — говорится в сообщении МВД.