На пленарном заседании Мажилиса Парламента в первом чтении одобрен проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сообщает КазИнформ.
«Необходимость разработки законопроекта обусловлена подготовкой ко второму раунду оценки нашей страны Евразийской группой по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2021-2022 годах», — сказал первый заместитель Премьер-Министра РК – Министр финансов Алихан Смаилов.
Если говорить о целях законопроекта, то, во-первых, предусмотрено внедрение международных стандартов и дальнейшее совершенствование национальной системы в сфере финансового мониторинга.
«В этой связи предлагаются изменения в процедуры финансового мониторинга, такие как надлежащая проверка клиента, проведение внутреннего контроля и направление уведомления о подозрительной операции. Уполномоченному органу в сфере финансового мониторинга будет предоставлена компетенция по составлению протоколов об административных правонарушениях в отношении субъектов финансового мониторинга, не имеющих регулирующего государственного органа. В целях исключения бланкетных норм пересмотрен состав административных правонарушений субъектов финансового мониторинга, сокращены санкции на основе анализа рисков», — сказал он.
По его словам, регламентированы процедуры международного взаимодействия для уполномоченных органов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе процедуры по розыску и возврату преступных активов.
«В целях реализации международных стандартов в законопроект внесены новеллы, связанные с защитой некоммерческого сектора от использования в целях финансирования терроризма. Требования будут применяться к благотворительным организациям и религиозным объединениям, обращающимся за добровольными финансовыми и иными пожертвованиями. Учитывая важность вопросов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, предлагается создать Межведомственный совет. На нем будут разрабатываться меры, направленные на снижение рисков отмывания денег и финансирования терроризма, и рассматриваться результаты реализации мер», — сказал Алихан Смаилов.