В специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении банкира Мухтара Аблязова и его сообщников. На сегодняшнем заседании суда было рассмотрено хищение 4,8 миллиарда тенге БТА банка через оффшорную компанию «Klostrade Financial Group LTD». Эта компания также зарегистрирована на Сейшельских островах.
Директором компании-однодневки указан некий Джеффри Тейлор. Примечательно, что подставные руководители оффшорных компаний никогда не приезжали в Казахстан, это общеизвестно. Следовательно, сотрудники БТА банка их также никогда не видели, что очевидно.
Документы, необходимые для выдачи кредита компании «Klostrade Financial Group LTD», подготовили сотрудники управления корпоративного бизнеса №6. На предыдущих судебных заседаниях неоднократно говорилось, что указанная структура находилась под прямым контролем Мухтара Аблязова.
Одной из основных задач управления корпоративного бизнеса №6 являлась регистрация компаний-однодневок в оффшорных зонах по указанию Мухтара Аблязова для беспрепятственного получения кредитных средств из БТА банка. Согласно показаниям свидетелей, ранее выступавших на судебном заседании, для имитации коммерческой деятельности зависимые дочерние компании заключали договоры с другими «однодневными» компаниями, находящимися под контролем Мухтара Аблязова, с целью закупки различных товаров. В итоге выяснилось, что ни одна компания товары не закупала.
А фиктивные договоры были необходимы лишь для получения кредитных средств из банка. «В 2008 году компания «Klostrade Financial Group LTD» несколько раз подавала заявки на получение кредитных средств из БТА банка. В качестве цели кредитных средств указывалось их использование для выполнения обязательств по заключенным договорам», — сообщил на судебном заседании государственный обвинитель Еркин Баймагамбетов.
Примечательно, что никто не вдавался в суть договора. Поскольку товар перевозила другая компания, подконтрольная М. Аблязову. Например, в этот раз соевые бобы и другие скоропортящиеся продукты должны были поставить компании «Noble Resources», «Bunge SA». Но в итоге ни товар, ни кредитные деньги, выделенные БТА банком на его закупку, в Казахстан не поступили. «И в этот раз были нарушены требования внутренних нормативных документов банка. Залоговое обязательство не обеспечивается. Однако, несмотря на это, кредитный комитет БТА банка принимает незаконное решение об открытии данного аккредитива», — продолжил государственный обвинитель.
В общей сложности, по этой преступной схеме Мухтар Аблязов и его сообщники похитили 4,8 миллиарда тенге. Стоит отметить, что главное судебное заседание по уголовному делу беглого банкира Мухтара Аблязова началось 3 апреля текущего года.
В судебных заседаниях участвуют три государственных обвинителя, адвокаты подсудимых и представитель БТА банка. Общий объем уголовного дела составляет 2 224 тома. В списке обвинителей более 200 свидетелей. Сам Мухтар Аблязов с первого судебного заседания в суд не явился. Его интересы в суде защищает назначенный государством адвокат Анжелика Ажигулова.
inform.kz