В специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении беглого банкира Мухтара Аблязова и его сообщников. На сегодняшнем заседании суда был рассмотрен эпизод выдачи многомиллиардного кредита офшорной компании Мухтара Аблязова под предлогом покупки земельного участка в Московской области. Этот эпизод, как и другие: по данным следствия, деньги, выданные в кредит, не были возвращены в банк, Мухтар Аблязов потратил украденные миллиарды на свои личные нужды.
По словам представителя БТА Банка Темирлана Нигметова, в 2008 году по указанию Аблязова для «однодневной» цели создается компания «Bervich Holding Sarl». Примечательно, что в качестве юридического адреса таких «однодневных» компаний, не являющихся резидентами, указываются Британские Виргинские острова. Как выяснилось в ходе расследования, документы этой офшорной компании также были подготовлены сотрудниками Управления корпоративного бизнеса № 6, которое напрямую контролировал Мухтар Аблязов.
Спустя некоторое время кредитный комитет БТА Банка без каких-либо препятствий одобрил кредитную заявку компании «Bervich Holding Sarl». В качестве цели кредита было указано финансирование строительства коттеджного поселка в Мытищинском районе Московской области Российской Федерации. Планируемый объем денежных средств составил 250 миллионов долларов США.
Как обычно, выяснилось, что члены кредитного комитета на этот раз закрыли глаза на отсутствие у заемщика залогового имущества и кредитной истории. Даже тот факт, что указанная компания не имела никакого опыта в сфере кредитования, никого не насторожил. Кроме того, само по себе немыслимо, чтобы компания, расположенная на Виргинских островах, финансировала строительство коттеджного поселка под Москвой. Однако, несмотря на очевидные вещи, кредитная заявка была немедленно одобрена.
Из показаний свидетелей, зачитанных прокурорами в суде, стало известно, что кредитный отдел банка напрямую контролировался самим Аблязовым. Поэтому при выдаче многомиллионных кредитов компании «Bervich Holding Sarl» сотрудники банка ни о чем не задумывались. Кроме того, ни один из членов кредитного комитета не связывался с неким господином по имени Manacor из Люксембурга, указанным в качестве представителя заемщика. По версии следствия, такого человека в жизни не существует.
Как сообщил Темирлан Нигметов на судебном заседании, после осуществления формальных мероприятий по одобрению кредита на счет компании «Bervich Holding Sarl» несколькими траншами было перечислено около 230 миллионов долларов США. Вскоре средства, поступившие на счет офшорной компании, были обналичены Мухтаром Аблязовым и потрачены на его личные нужды.
По аналогичной схеме Мухтар Аблязов путем выдачи кредита офшорной компании «Highbond Associated LTD» похитил из БТА Банка еще более 110 миллионов долларов США. Единственное отличие от предыдущего эпизода заключается в том, что на этот раз целью кредита было указано финансирование ЗАО «Русская недвижимость» для покупки земельного участка в Домодедовском районе Московской области Российской Федерации. Другими словами, сотрудники БТА Банка при оформлении заявок лишь меняли местоположение земельных участков и сумму заемных средств.
Автор: Шолпан Оразбекова
inform.kz