Национальное бюро по противодействию коррупции продолжает досудебное расследование по факту хищения более 7 млрд. долларов преступным сообществом, возглавляемым бывшим председателем совета директоров «БТА Банка» Мухтаром Аблязовым, сообщает корреспондент Ұлт.кз со ссылкой на агентство КазАқпарат.
«Как установлено в ходе расследования, Аблязов путем приобретения акций банка на похищенные деньги через подконтрольные компании искусственно увеличивал капитал банка. Увеличивая капитал банка, Аблязов представлял его как максимально привлекательный и имеющий финансовый рост. Иностранные инвесторы и граждане Казахстана, доверяя стабильности и прибыльности банка, вложили в него свои средства», — сообщили в Национальном бюро.
Так, в период с 2005 по 2008 годы капитал банка вырос в 8 раз за счет максимального привлечения народных депозитов и иностранных кредиторов.
Бывший руководитель БТА Банка Мухтар Аблязов обвинен в Казахстане, России и Украине по 11 статьям. 6 марта 2009 года Аблязов был объявлен в международный розыск. Ему и возглавляемой им преступной группе были предъявлены обвинения в присвоении и растрате вверенного имущества, хищении чужого имущества путем мошенничества и злоупотребления доверием, легализации незаконно добытых денежных средств, незаконном использовании банковских средств, превышении полномочий и руководстве преступной группой (предусмотренные пунктами «б» части 3 статьи 176, пунктами «а», «б» части 3 статьи 176, частью 3 статьи 24, пунктами «а», «б» части 3 статьи 177, пунктами «б», «в» части 3 статьи 193, частью 1 статьи 220, статьей 228, частью 3 статьи 235 Уголовного кодекса Республики Казахстан).
Объем данного уголовного дела, являющегося одним из самых масштабных и сложных, превышает две тысячи томов и состоит из более чем 150 эпизодов. Установленная сумма ущерба от действий организованной преступной группы превышает 7,5 млрд. долларов США. Деятельность преступников не ограничивалась только территорией Казахстана, значительная часть преступлений была начата в Казахстане и завершена на территории других стран, в том числе Российской Федерации и Украины. Своими преступными действиями они нанесли ущерб интересам различных иностранных государств и юридических лиц.
В частности, в Российской Федерации были похищены крупные стабилизационные займы Центробанка России и вклады физических лиц. Сумма ущерба, нанесенного преступниками в России и Украине, исчисляется миллиардами долларов. В связи с этим ряд иностранных государств, руководствуясь собственными национальными интересами в соответствии со своими внутренними правовыми и административными системами, осуществляют уголовное преследование организованной преступной группы. Среди них правоохранительные органы Российской Федерации и Украины проводят самостоятельное расследование уголовных дел.
2 февраля Национальное бюро по противодействию коррупции опубликовало уведомление о вызове на допрос бывших топ-менеджеров АО «БТА Банка» М. Аблязова через средства массовой информации.
В нем говорится: «Установленные факты подтверждают подозрение в том, что Аблязов создал и руководил преступным сообществом, объединяющим несколько преступных групп, действовавших на территории Казахстана и за его пределами. В соответствии с частью 1 статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан подозреваемый вызывается на допрос повесткой. Однако, в связи с нахождением подозреваемого Аблязова за пределами Республики Казахстан и отказом от явки, антикоррупционная служба в соответствии с частью 3 статьи 205 УПК РК публикует уведомление о вызове подозреваемого на допрос в средствах массовой информации. Подозреваемый Аблязов должен явиться в административное здание Национального бюро по противодействию коррупции по адресу: Республика Казахстан, город Астана, улица Сейфуллина, 37, к руководителю следственной группы, начальнику следственного департамента Перову Сергею Николаевичу до 17:00 10 февраля 2017 года», — говорится в сообщении.
Для участия в следственных действиях подозреваемый имеет право самостоятельно пригласить защитника или подать ходатайство органу, ведущему уголовный процесс, об обеспечении участия защитника. Если защитник не будет приглашен подозреваемым или его законным представителем, а также иными лицами по их поручению, то участие защитника будет обеспечено органом, осуществляющим уголовный процесс. В соответствии с частью 3 статьи 205 УПК РК уведомление о вызове подозреваемого Аблязова было опубликовано в республиканских средствах массовой информации и направлено во Францию, где он может проживать, и в Италию, место жительства его близких родственников.