Фото: открытый источник
По словам вице-министра финансов Ержана Биржанова, проверки по переводам будут проводиться только в случае одновременного нарушения трех условий, сообщает Ult.kz.
А именно:
- поступление денег от 100 разных лиц;
- 100 человек перечисляют деньги одному лицу в течение трех месяцев подряд;
- сумма перевода превышает 1 миллион 20 тысяч тенге.
«Если деньги переводятся между родственниками, то даже 1–2 миллиона тенге не будут проверяться. А если более 100 человек осуществляют переводы одному лицу в течение трех месяцев подряд, и сумма превышает 1 миллион тенге, только тогда это будет взято под контроль», — сказал Ержан Биржанов.
