Фото: открытый источник
С 2022 года Агентство по противодействию коррупции вернуло государству и квазигосударственному сектору активы на общую сумму более 1,12 трлн тенге. Эта работа включает в себя поиск средств и имущества, полученных преступным путем, как внутри страны, так и за рубежом, сообщает Ult.kz.
Международное сотрудничество и поиск активов
Поиск денежных средств осуществляется совместно с подразделением финансовой разведки Агентства по финансовому мониторингу и международными партнерами. Такая поисковая работа эффективно ведется через неофициальные каналы связи, такие как «GlobE», «CARIN», «ARIN».
Пример по Жетысуской области
В Жетысуской области выявлен факт хищения бюджетных средств в сфере образования. Из дома подозреваемого были изъяты документы с реквизитами иностранного банка, установлено, что часть средств была переведена на счета иностранных банков. Для блокирования преступных денег было направлено международное следственное поручение о правовой помощи.
Активы подозреваемых и их конфискация
В ходе финансового расследования выявляются активы, оформленные на родственников и доверенных лиц подозреваемых. Они зачастую не могут доказать законность получения имущества и средств. Например:
В Восточном Казахстане подозреваемый оформил на безработного родственника автомобиль и две квартиры.
В Шымкенте государственный служащий на украденные средства купил жене электромобиль.
В Жетысуской области конфисковано имущество на сумму 2,8 млрд тенге, в том числе шесть автомобилей и одна квартира.
Использование конфискованных средств
По поручению Главы государства конфискованные у коррупционеров средства направляются на социальные нужды:
Через «Фонд поддержки образовательной инфраструктуры» построено 89 школ, из них 61 школа введена в эксплуатацию.
Через «Специальный государственный фонд» профинансировано 12 социальных объектов, включая школы, спортивные комплексы и детские сады.
В столице оказана поддержка в строительстве нового стадиона и систем водоснабжения, объектов здравоохранения.
Дальнейшие планы
В этом году планируется строительство еще 28 школ и финансирование социально значимых объектов.
