Фотоколлаж: Azattyq Ruhy / Әбілқасым Есентаев
Департамент АФМ по Восточно-Казахстанской области проводит досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой «Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical», сообщает «Ұлт ақпарат» со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Организаторы данной фирмы с октября 2022 года по апрель 2023 года, выдавая себя за поддельную фармацевтическую компанию через мессенджер «Telegram», незаконно получали деньги от вкладчиков.
В финансовую пирамиду 234 гражданина из Восточно-Казахстанской области вложили более 350 млн тенге.
«По делу в отношении руководителя структурного подразделения финансовой пирамиды санкцией суда избрана мера пресечения «Содержание под стражей».
Расследование продолжается. Согласно статье 201 УПК РК, иные сведения не подлежат разглашению в интересах следствия.
Предупреждаем, что создание финансовых пирамид влечет за собой уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества. Если вы и ваши близкие пострадали от действий финансовой пирамиды, просим обратиться в ОЭБД по месту жительства» - говорится в сообщении.
